
بازرسان فرانسوی تحقیقاتی درباره کلاهبرداری در پلتفرم رمزارزی بایننس آغاز کردند
پاریس (رویترز) – بازرسان فرانسوی روز سهشنبه اعلام کردند که تحقیقات قضایی درباره پولشویی، کلاهبرداری مالیاتی و سایر اتهامات علیه بایننس، بزرگترین صرافی رمزارز در جهان، آغاز شده است. بایننس اعلام کرده که این اتهامات را رد میکند.
بخش جرایم اقتصادی و مالی دادستانی عمومی پاریس (JUNALCO) در بیانیهای اعلام کرد که این تحقیقات شامل اتهامات پولشویی مرتبط با قاچاق مواد مخدر نیز میشود.
این بررسیها مربوط به دوره زمانی ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴ است و جرایمی را که در فرانسه و همچنین در تمامی کشورهای اتحادیه اروپا رخ دادهاند، شامل میشود.
سخنگوی بایننس در بیانیهای ایمیلی گفت: «بایننس این اتهامات را کاملاً رد میکند و با تمام توان در برابر هرگونه اتهام مبارزه خواهد کرد.» این سخنگو همچنین گفت که این موضوع «چندین سال قدمت دارد».
سال گذشته، چانگپنگ ژائو، بنیانگذار و مدیرعامل سابق بایننس، پس از اعتراف به نقض قوانین ضدپولشویی ایالات متحده، به چهار ماه زندان محکوم شد. بایننس نیز با پرداخت جریمهای به ارزش ۴.۳ میلیارد دلار موافقت کرد.
پس از یک تحقیق چندین ساله، دادستانهای آمریکایی اعلام کردند که بایننس از یک مدل «غرب وحشی» استفاده کرده و به مجرمان اجازه فعالیت داده است. همچنین این شرکت بیش از ۱۰۰,۰۰۰ تراکنش مشکوک با گروههای تروریستی تعیینشده را گزارش نکرده بود.
سخنگوی بایننس روز سهشنبه گفت که این شرکت در زمینه مبارزه با پولشویی (AML) و رعایت قوانین پیشرفتهایی داشته است، از جمله اجرای استانداردهای جهانی مقرراتگذاران برای احراز هویت مشتریان (KYC) و بهبود آموزش کارکنان.
آغاز تحقیقات پس از شکایات کاربران
دادستانی اعلام کرد که تحقیقات پس از شکایات کاربرانی که ادعا کرده بودند به دلیل اطلاعات نادرست ارائهشده از سوی این پلتفرم، سرمایه خود را از دست دادهاند، آغاز شد.
همچنین این کاربران شکایت کردند که بایننس بدون دریافت مجوزهای لازم در حال فعالیت بوده است.
در ژوئن ۲۰۲۳، دادستانی پاریس اعلام کرد که یک تحقیق مقدماتی درباره تبلیغات غیرقانونی مشتریان و پولشویی تشدیدشده توسط بایننس آغاز کرده است.
در آن زمان، چانگپنگ ژائو در پستی در شبکه اجتماعی X (توییتر سابق) این خبر را “FUD” خواند – اصطلاحی که در دنیای کریپتو برای بیاعتبار کردن اخبار منفی استفاده میشود.
بایننس با پروندههای قضایی در چندین کشور مواجه است
بایننس در حال حاضر با چندین شکایت و تحقیقات قضایی در کشورهای مختلف مواجه است.
در ماه جاری، دیوان عالی ایالات متحده اجازه داد که پرونده دیگری علیه بایننس و ژائو ادامه پیدا کند. این شکایت مربوط به سرمایهگذارانی بود که بایننس را به فروش غیرقانونی توکنهای ثبتنشده متهم کرده بودند؛ توکنهایی که بخش زیادی از ارزش خود را از دست دادهاند.
در دسامبر سال گذشته، نهاد نظارت بر شرکتهای استرالیا اعلام کرد که از کسبوکار مشتقات بایننس در این کشور شکایت کرده است. طبق این شکایت، مشتریان خردهفروش بایننس بدون دریافت حمایتهای قانونی، بهعنوان مشتریان عمده (wholesale clients) دستهبندی شده بودند.
نگرانی نهادهای نظارتی درباره استفاده از رمزارزها در جرایم مالی
مقامات نظارتی مدتهاست که درباره نقش رمزارزها در جرایم مالی هشدار دادهاند. کارگروه اقدام مالی (FATF)، نهاد جهانی مسئول مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، پیشتر هشدار داده بود که داراییهای دیجیتال ممکن است به پناهگاهی امن برای تراکنشهای مالی مجرمان و تروریستها تبدیل شوند.
سقوط و بازگشت دوباره بازار کریپتو
صنعت رمزارزها در سال ۲۰۲۲ ضربه شدیدی خورد، زیرا ورشکستگی چندین شرکت بزرگ کریپتویی، ابعاد گستردهای از کلاهبرداری و سوءمدیریت را فاش کرد و میلیونها سرمایهگذار را با ضررهای سنگین مواجه ساخت.
اما در ماههای اخیر، قیمت رمزارزها دوباره رکوردهای جدیدی ثبت کرده است، زیرا دونالد ترامپ، رئیسجمهور سابق ایالات متحده، موضعی حامی رمزارزها اتخاذ کرده است.
منبع خبر : investing.com